El caso D’Alessio da un giro hacia una trama de lavado - EsChaco.com - Resistencia

DOLORES EL JUEZ RAMOS PADILLA PROFUNDIZA LA CAUSA POR EXTORSION Y ESPIONAJE

Jueves, 25 de abril de 2019

El caso D’Alessio da un giro hacia una trama de lavado

El falso abogado acusado de montar una red de espionaje ilegal participaba en un grupo en el que se generaban operaciones con millonarias transacciones en otros países. Detectaron maniobras off shore

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla abrió ayer una investigación por presunto “lavado de activos” al detectar millonarias transacciones en el exterior por parte del detenido falso abogado Marcelo D’Alessio y otros implicados en una causa por extorsión.

El magistrado requirió colaboración a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en la pesquisa y remarcó que “no puede descartarse que los millonarios montos dinerarios que son objeto de estas maniobras financieras pudieran tener origen en algunas de las actividades ilícitas que se encuentran siendo investigadas”, según la resolución a la que accedió Télam.

Ramos Padilla resolvió abrir una investigación por estos hechos, pidió al fiscal de Dolores Juan Pablo Curi que dictamine si corresponde impulsarla y dio vista a la Procelac.

La investigación se abrió a raíz del “historial de conversaciones a través de la aplicación WhatsApp de un grupo de chat denominado ‘Buenos Aires’, el cual se hallaba registrado en uno de los aparatos celulares utilizados por Marcelo D’Alessio y del que participaban, además de este imputado, Ricardo Bogoliuk y dos personas más -que identificaremos aquí como Pablo B. y Marcelo G.-”, refirió el juez.

“No puede descartarse que los millonarios montos dinerarios que son objeto de estas maniobras financieras pudieran tener -a su vez origen en algunas de las actividades ilícitas que ya se encuentran siendo investigadas con el debido impulso fiscal de la acción penal, verbigracia, actividades de inteligencia criminal relacionadas con el narcotráfico- lo que podría configurar eventualmente el delito de lavado de activos de origen ilícito”, agregó.

El grupo “habría obtenido aproximadamente en el mes de marzo de 2018 una licencia para efectuar operaciones off shore utilizando como base para ello una filial del Foreign Forance Bank en Anoujan, Islas Comores”.

En la investigación, además apuntó a “la realización de movimientos por millonarios montos de dinero a nivel internacional mediante transacciones no registradas en el sistema bancario con el fin de cobrar una comisión porcentual”.

El juez se refirió a D’Alessio, al también detenido ex comisario bonaerense Ricardo Bogoliuk y a otras dos personas aún no identificadas. “A lo largo de las conversaciones mantenidas durante las operaciones, podemos conocer información sobre la operatoria, intermediarios intervinientes, información requerida y cuáles son los escollos con los que se van encontrando y las tensiones que se generan entre los integrantes del grupo ante las demoras o sucesos inesperados”, sostuvo.

El arrepentido Leonardo Fariña negó que su declaración en la causa por la “ruta del dinero K” haya sido armada y adjudicó esta versión a una intención de favorecer al detenido Lázaro Báez.

Además, aseguró que se reunió con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, el 28 de junio de 2016, para quejarse por situaciones que se daban con el Programa de Testigos e Imputados protegidos, en el que está incluido, y no para hablar de sus declaraciones en el caso.

“La reunión con Garavano se dio solamente en el marco de la competencia de quien es la máxima autoridad de un ministerio” dijo.